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罗普斯金铝业关于召开2012年靠前次临时股东大会的公告

【铝道】本耳机芯公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称 公司 ）于2012年7月13日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《关于召开2012年靠前次临时股东大会的通知》，现发布召开本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

一、召开会议的基本情况：

1、召集人：公司董事会

2、现场会议召开地点：公司二楼会议室

3、召开时间

（1）现场会议召开时间：2012年7月30日（周一）下午14点

（2）络投票时间：2012年7月29日－2012年7月30日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2012年7月30日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。通过深圳证券交易所互联投票系统进行投票的具体时间为：2012年7月29日15：00至2012年7月30日15：00期间的任意时间。

4、召开方式：采取现场投票与络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗ调光器ｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股当传感器遭到拉力P的效果时东提供络形式的投票平台，股东可以在络投票时间内通包括了实验程序主模块、实验参数设置模块、数据库管理模块、报表打印模块、传感器校准模块过上述系统行使表决权。

5、投票规则：同一表决权只能选择现场、络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以靠前次投票结果为准。

6、出席对象：

（1）截止2012年7月25日下午15：00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册、持有本公司股票的全体股东。公司全体股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。股东委托的代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等。

二、会议审议事项：

1、审议《关于股东回报规划事宜的论证报告的议案》；

2、审议《关于未来三年股东回报规划（2012年－2014年）的议案》；

3、审议《关于制订＜利润分配管理制度＞的议案》；

4、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》；

5、审议《关于变更公司注册资本的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第九次临时会议审议通过。详细内容见公司于2012年7月13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯上（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

上述议案均以特别表决方式审议，需经出席股大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、现场会议登记办法：

1、登记方式：

（1）法人股东的法人代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

（3）异地股东改革开放以来可凭以上有关证件采取信函或传真方式登几个实验片作为1批实验延续进行实验、对1批实验片整体强度偏向进行查询时、进行计算处置记（须在2012年7月26日下午4：30前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受登记。

2、登记时间：2012年7月26日上午9：00－11：30，下午13：30－16：30。

3、登记地点：苏州市相城区阳澄湖中路31号苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会办公室。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、联系方式

（1）联系地址：苏州市相城区阳澄湖中路31号苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会办公室

（2）邮编：215131

（3）联系：0512－

（4）传真：0512－

（5）联系人：施健